Compliance-контроль

Общие положения

В качестве неотъемлемой части корпоративной культуры compliance-контроль в ЗАО «Халык Банк Таджикистан» обеспечивает соблюдение Банком и его работниками законодательства Республики Таджикистан, внутренних политик и процедур а также соответствие высоким профессиональным и этическим стандартам

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ЗАО «Халык Банк Таджикистан» предпринимает комплекс мер, направленных на организацию системы внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Инсайдерам банка

Во исполнение закона Республики Таджикистан «О рынке ценных бумаг» в части положений об инсайдерской информации в ЗАО «Халык Банк Таджикистан» разработаны Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в ЗАО «Халык Банк Таджикистан», утвержденные Правлением Банка в 2019 году.

FATCA

В соответствии с требованиями Закона Соединенных Штатов Америки «О налоговом контроле иностранных счетов» Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ЗАО «Халык Банк Таджикистан» (далее - Банк) зарегистрирован на сайте Федеральной Налоговой Службы США IRS в качестве финансового института, отчитывающегося в соответствии с Межправительственным соглашением по Модели 1 (Reporting Model 1 FFI). По результатам регистрации Банку присвоен Глобальный идентификационный номер посредника GIIN: YC2XF9.00012.ME.762